旌逸集团、孔祥友作凶集资案一审宣判,孔祥友被判无期

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原标题:旌逸集团、孔祥友作凶集资案一审宣判,孔祥友被判无期

“上海二中法院”微信公多号消休,2020年7月23日,上海二中院采用网络在线宣判与线下宣判相结相符的手段,依法公开宣判被告单位旌逸集团有限公司、被告人孔祥友作凶集资案, 以作凶摄取公多存款罪、集资诈骗罪判处旌逸集团有限公司罚金人民币二千一百万元,以集资诈骗罪判处孔祥友无期徒刑,褫夺政治权利终身,并责罚金人民币一千万元。

宣判现场

经审理查明:上海旌逸资产管理有限公司于2011年1月注册成立,2014年7月该公司由他人转让给周海生(另案处理)。同年8月,周海生竖立上海人宇资产管理有限公司。2014年8月至2015年2月,旌逸资产公司和人宇公司在未经相关部分准许的情况下,经过开设的分支机构发放宣传单等手段公开宣传极速快3快三投注平台, 准许保本并许以8%至12.6%的年化利润极速快3快三投注平台,向1,577人作凶摄取资金人民币2.5亿余元极速快3快三投注平台,其中已兑付本金6,141万余元及利休413万余元。

2014年12月,被告人孔祥友在明知旌逸资产公司和人宇公司作凶摄取资金且大片面本金未兑付的情况下,仍担任上述两家公司的法定代外人,且于2015年1月又竖立上海万悦融资租赁有限公司,并于同年春节后实际限制了上述三家公司。同年3月首,旌逸资产公司招录陆金花、王一倩、谢作享(均另案处理)等人,先后在上海等八个省、直辖市竖立分支机构。2016年7月,旌逸资产公司正式更名为旌逸集团有限公司。

张开全文

2019年开庭现场

至2018年2月,孔祥友在旌逸集团及其相关企业人宇公司、万悦公司未经相关部分准许的情况下,通太甚支机构招募员工发放宣传原料、召开酒会等手段公开宣传,以石门县华宇新能源科技有限公司、广德县日泰新能源科技有限公司、黄石经济技术开发区孔府佳人娱笑会所、盐城经济技术开发区迪拜俱笑部有限公司、上海维多利顺风娱笑有限公司、福建武夷中蓝生物科技有限公司、盐城奥华家居有限公司和段立波、李斌等投资项现在名义推出所谓的理财产品,并采用签署《委托融资租赁相符同》或《债权资产受让制定》以及相配套的《债权回购制定》《回购准许书》等手段, 准许保本并以5.4%至26%年化利润为诱饵,向2.7万余人作凶集资130亿余元。至案发,仍有1.9万余人本金计44亿余元无法璧还。

经审计,截止2018年2月,孔祥友以旌逸集团等单位名义作凶集资130亿余元中,除案发后已被凝结银走资金及查获的现金外, 主要用于兑付到期本休89亿余元、返还钱款633万余元、公司经营开支15亿余元、以投资项现在名义付出22亿余元(其中约定项现在付出4,849万余元)、孔祥友幼我挑现花用3亿余元以及按照孔祥友指令划转至与集资参与人无关的幼我和公司账户3亿余元等。

上海二中院认为,被告单位旌逸集团作梗国家金融法律规定,作凶向社会公多变相摄取存款共计2.5亿余元,扰乱金融秩序,其走为已组成作凶摄取公多存款罪,且数额重大;旌逸集团还以作凶占据为方针,操纵诈骗手段作凶集资130亿余元,造成集资参与人亏损44亿余元,其走为又组成集资诈骗罪,且数额稀奇重大,故对旌逸集团答两罪并罚。被告人孔祥友行为旌逸集团法定代外人及实际限制人,系旌逸集团实走集资诈骗作凶的直接负责的主管人员,其走为亦组成集资诈骗罪,且数额稀奇重大。故依法作出前述判决。

(原题为《上海二中院一审公开宣判旌逸集团有限公司、孔祥友作凶集资案》)

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